Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

 MẪU THAM KHẢO

Công ty Cổ phần …. Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -------------------------------------                               Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                    

                                                    BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty Cổ phần …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

2. Ông /Bà……….. - cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ. 
3. Ông /Bà……….. - cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ. 
4. Ông /Bà……….. - cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ. 
5. Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/ Thay đổi Ông /Bà……….. chức danh …… chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông /Bà……….. – chức danh ……

     

2/Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty cổ phần …….. như sau:

 - Đại diện theo pháp luật:. …………..                      

- Sinh ngày: …………….             

- Dân tộc: ………..                       Quốc tịch: …………

- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ………..    Ngày cấp:  ………….   Nơi cấp: ………………..

-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

 - Chức vụ: ……………..

 

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:  Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

 

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

 

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH

Công ty cổ phần ……. Số :10/SY/2010 TPHCM, ngày   tháng   năm                                                                                             Giám đốc                                                       (ký tên, đóng dấu) Nơi nhận:                                                                       -P.ĐKKD-Sở KH-ĐT;                            -Các cổ đông.

Chi tiết

Văn bản ra quyết định của đại hội đồng cổ đông

Mẫu tham khảo

Công ty Cổ phần …. Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -------------------------------------                              ............, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                                                        

                                                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày  29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông  thông qua ngày …/…/…… về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều  1:

1/ Thay đổi Ông /Bà……….. chức danh …… chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông /Bà……….. – chức danh ……

     

2/Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty cổ phần …….. như sau:

 Đại diện theo pháp luật

- Họ tên: ……………….                     

- Sinh ngày: …………….             

- Dân tộc: ………..                       Quốc tịch: …………

- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ………..    Ngày cấp:  ………….   Nơi cấp: ………………..

-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

 - Chức vụ: ……………..

 

Điều 2: Ông  Nguyễn Văn A có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                

	TM. Đại Hội đồng cổ đông
Nơi nhận:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Như điều 3; - Lưu.	(ký tên và đóng dấu của công ty)

Chi tiết

Mẫu đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật

TÊN DOANH NGHIỆP ---------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------
Số: ………….	…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .....................……………………. Giới tính: ...............

Chức danh: .........................................................................................................................

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

Ngày cấp: …../...…./…… Ngày hết hạn: ……/....…/…… Nơi cấp: .................................

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................……………………. Giới tính: ....................

Chức danh: .........................................................................................................................

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................

Email: ………………………………………. Website: ....................................................

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm: - ……………… - ……………… - ……………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/ CHỦ TỊCH CÔNG TY/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1 (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Chi tiết

Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ

TÊN DOANH NGHIỆP ----- Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------------

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……….)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh...........................................

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  .................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............

Do: ................................. Cấp ngày: ........../......../..... …………..........

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................

Điện thoại: .............................................. Fax: .............…...........

Email: ......................................... Website: ...................... ………….........

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) 

..................................................Nam/Nữ...........……………

Sinh ngày: …..…./....../...............Dân tộc: .................Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân số:.......................................................

Ngày cấp: ........./....../................Cơ quan cấp: ..........................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không  có CMND):.....................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................

Ngày cấp: ......../....../.................Cơ quan cấp: ...............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................

Chỗ ở hiện tại:.......................................................................…….

 

ĐĂNG KÝ  THAY ĐỔI VỐN KINH DOANH NHƯ SAU:

1/  Vốn đầu tư ban đầu ( hoặc vốn điều lệ ) đã đăng ký:

- Số vốn tăng ( hoặc giảm ):
Trong đó:                  

+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn) 

- Vốn điều lệ mới:
Trong đó:

+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác:(ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
 

2/  Thay đổi cơ cấu góp vốn:

A/ Cơ cấu góp vốn đã đăng ký:

Stt	Tên thành viên	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), hoặc Giấy CNĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác	Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với thành viên là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Vốn góp
					Giá trị vốn góp	Phần vốn góp (%)	Thời điểm góp vốn	Loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn
1 2…
Tổng cộng:

 

B-  Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

Stt	Tên thành viên	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), hoặc Giấy CNĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác	Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với thành viên là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Vốn góp
					Giá trị vốn góp	Phần vốn góp (%)	Thời điểm góp vốn	Loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn
1 2…
Tổng cộng

 

Công ty cam kết:

-  Thành viên mới không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

-  Vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm (trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ) phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

-  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

    TPHCM, ngày………..tháng ……..năm..200….

                                                                                                                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                                                                CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)

Kèm theo đăng ký thay đổi:

- ……………..

Chi tiết